🔹آژانس اطلاعات مالی کانادا (Fintrac) برای عدم رعایت قوانین ضدپولشویی، بانک اکزچنج کانادا را به پرداخت جریمه‌ای ۲.۴۶ میلیون دلاری محکوم کرد. این نهاد اعلام کرد که بانک مذکور در ارائه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک کوتاهی کرده و از نظارت مستمر بر روابط تجاری و گزارش‌گیری نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در یک تراکنش اجتناب کرده است.
🔹این تخلفات در بازه زمانی پایان ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۴ اتفاق افتاده است.
🔹این رویداد در پی افزایش توجهات به مسائل پولشویی پس از رسوایی نظارتی بانک TD در ایالات متحده صورت می‌گیرد که منجر به پولشویی صدها میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی شد. بانک اکزچنج حالا قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
🔹آژانس اطلاعات مالی کانادا (Fintrac) برای عدم رعایت قوانین ضدپولشویی، بانک اکزچنج کانادا را به پرداخت جریمه‌ای ۲.۴۶ میلیون دلاری محکوم کرد. این نهاد اعلام کرد که بانک مذکور در ارائه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک کوتاهی کرده و از نظارت مستمر بر روابط تجاری و گزارش‌گیری نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در یک تراکنش اجتناب کرده است.
🔹این تخلفات در بازه زمانی پایان ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۴ اتفاق افتاده است.
🔹این رویداد در پی افزایش توجهات به مسائل پولشویی پس از رسوایی نظارتی بانک TD در ایالات متحده صورت می‌گیرد که منجر به پولشویی صدها میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی شد. بانک اکزچنج حالا قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from cn
