Банк России запустил в работу сервис, с помощью которого можно проверить уровень риска индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Услуга доступна всем желающим с 1 октября 2024 года на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), сообщает ТАСС. Ранее только кредитные организации имели доступ к этому сервису. Пользователи могут проверить как собственный уровень риска, так и потенциальных и действующих контрагентов.
Для получения информации об уровне риска компании или индивидуального предпринимателя пользователю необходимо указать ИНН контрагента, информацию об инициаторе запроса, цель запроса (по желанию) и защитный код. Пользователи, не согласные с решением в отношении своего профиля риска на платформе ЗСК, могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре информации.
Платформу ЗСК запустили в середине 2022 года. На данный момент Банк России классифицирует банковских клиентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей, по следующим уровням риска: низкий, средний и высокий. Большинство клиентов (96,8%) относятся к категории низкого риска.
Банк России запустил в работу сервис, с помощью которого можно проверить уровень риска индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Услуга доступна всем желающим с 1 октября 2024 года на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), сообщает ТАСС. Ранее только кредитные организации имели доступ к этому сервису. Пользователи могут проверить как собственный уровень риска, так и потенциальных и действующих контрагентов.
Для получения информации об уровне риска компании или индивидуального предпринимателя пользователю необходимо указать ИНН контрагента, информацию об инициаторе запроса, цель запроса (по желанию) и защитный код. Пользователи, не согласные с решением в отношении своего профиля риска на платформе ЗСК, могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре информации.
Платформу ЗСК запустили в середине 2022 года. На данный момент Банк России классифицирует банковских клиентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей, по следующим уровням риска: низкий, средний и высокий. Большинство клиентов (96,8%) относятся к категории низкого риска.
Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp.
from de
