Организованная группа проводила незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, полученных сторонними организациями незаконным путем.
Проценты за оказанные "услуги" составили без малого 275 миллионов рублей. Для сравнения - на улучшение систем водоснабжения республики выделено 159 миллионов.
В отношении 6 членов группы возбуждены уголовные дела.
Ждём подробностей по собственникам отмытых денег. Вероятнее всего, доход выводился из сферы строительства, в том числе по госконтрактам.
Организованная группа проводила незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, полученных сторонними организациями незаконным путем.
Проценты за оказанные "услуги" составили без малого 275 миллионов рублей. Для сравнения - на улучшение систем водоснабжения республики выделено 159 миллионов.
В отношении 6 членов группы возбуждены уголовные дела.
Ждём подробностей по собственникам отмытых денег. Вероятнее всего, доход выводился из сферы строительства, в том числе по госконтрактам.
Никакой политики, только цифры.
BY Рейтинг КБР
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
"We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress.
from de
