Все ходы записаны

Собственники и функционеры Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int. вывели более 38 млрд грн по схемам, которые поразили видавших виды агентов Фонда гарантирования вкладов.

Замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут особенно оценила схему «Чёрный список», по которой клиентам банка (без их ведома) повышали кредитный лимит до 100 тыс грн, а после выдавали эти деньги наличными подставным лицам по поддельным документам. Схема принесла 4,5 млрд грн.

По фактам незаконного вывода средств из Дельты в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений, в 14 из которых фигурируют бывшие владельцы и руководители банка, а в 219 – бывшие должностные лица банка.

www.group-telegram.com/de/vse_hody_zapisany.com/180

1.53K viewsJan 31, 2019 at 16:19

Собственники и функционеры Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int. вывели более 38 млрд грн по схемам, которые поразили видавших виды агентов Фонда гарантирования вкладов.

Замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут особенно оценила схему «Чёрный список», по которой клиентам банка (без их ведома) повышали кредитный лимит до 100 тыс грн, а после выдавали эти деньги наличными подставным лицам по поддельным документам. Схема принесла 4,5 млрд грн.

По фактам незаконного вывода средств из Дельты в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений, в 14 из которых фигурируют бывшие владельцы и руководители банка, а в 219 – бывшие должностные лица банка.

BY Все ходы записаны