Акценты

"Тихая гавань" ОАЭ утонула. Налоговики России объявили охоту на счета российских коррупционеров в Дубае

Как и предсказывали "Акценты", ОАЭ, долгое время считавшиеся тихой гаванью для российских коррупционеров, превращаются в поле охоты налоговиков. Ведомство развернуло масштабную кампанию по выявлению и взысканию налогов с российских владельцев счетов в банках и брокерских компаниях, заставляя их раскрывать информацию о своих активах.

Началась массовая рассылка писем от ФНС владельцам счетов в ОАЭ с требованием предоставить подробную информацию об их активах. Ведомство интересуют банковские и брокерские счета россиян, а также счета компаний, где те выступают бенефициарами. Чаще всего ФНС просит разъяснить происхождение средств на счетах в ОАЭ, подтвердить налоговое резидентство и предоставить документы о деятельности контролируемой иностранной компании.

Требования ФНС касаются не только граждан РФ, но и лиц, признаваемых налоговыми резидентами России. Последними считаются лица, которые провели как минимум 183 дня в календарном году на территории РФ. Резиденты обязаны уведомлять ФНС о зарубежных счетах и доходах.

С 2019 года действует автоматический режим обмена налоговых данных с ОАЭ. В рамках этого обмена банки и другие финансовые учреждения ОАЭ ежегодно обязаны передавать данные о своих клиентах министерству финансов, а то делится ими со странами-партнерами, включая Россию. Затем уже ФНС сверяет полученную информацию с отчетностью налогоплательщиков и организует проверки в случае выявления расхождений у налоговых резидентов.

За само сокрытие информации от ФНС грозит лишь небольшой штраф - до 5 тысяч рублей. Однако, если ведомство обнаружит, что на счета налогоплательщик получал не задекларированные в России доходы, то ему могут доначислить НДФЛ, штрафы и пени. Штраф может составить 30% от суммы неуплаченного налога. Так что припрятать коррупционные капиталы уже не получится. За ними уже выехали.

Telegram

Акценты Кавказа

Дубай перестает быть "тихой гаванью" для российских коррупционеров

Российские налоговые органы усиливают контроль за счетами и компаниями россиян в ОАЭ, предвещая "вал претензий" в 2026 году, когда должно вступить в силу российско-эмиратское соглашение…

www.group-telegram.com/us/emphasises.com/13966

1.14K viewsOct 22 at 14:38

"Тихая гавань" ОАЭ утонула. Налоговики России объявили охоту на счета российских коррупционеров в Дубае

Как и предсказывали "Акценты", ОАЭ, долгое время считавшиеся тихой гаванью для российских коррупционеров, превращаются в поле охоты налоговиков. Ведомство развернуло масштабную кампанию по выявлению и взысканию налогов с российских владельцев счетов в банках и брокерских компаниях, заставляя их раскрывать информацию о своих активах.

Началась массовая рассылка писем от ФНС владельцам счетов в ОАЭ с требованием предоставить подробную информацию об их активах. Ведомство интересуют банковские и брокерские счета россиян, а также счета компаний, где те выступают бенефициарами. Чаще всего ФНС просит разъяснить происхождение средств на счетах в ОАЭ, подтвердить налоговое резидентство и предоставить документы о деятельности контролируемой иностранной компании.

Требования ФНС касаются не только граждан РФ, но и лиц, признаваемых налоговыми резидентами России. Последними считаются лица, которые провели как минимум 183 дня в календарном году на территории РФ. Резиденты обязаны уведомлять ФНС о зарубежных счетах и доходах.

С 2019 года действует автоматический режим обмена налоговых данных с ОАЭ. В рамках этого обмена банки и другие финансовые учреждения ОАЭ ежегодно обязаны передавать данные о своих клиентах министерству финансов, а то делится ими со странами-партнерами, включая Россию. Затем уже ФНС сверяет полученную информацию с отчетностью налогоплательщиков и организует проверки в случае выявления расхождений у налоговых резидентов.

За само сокрытие информации от ФНС грозит лишь небольшой штраф - до 5 тысяч рублей. Однако, если ведомство обнаружит, что на счета налогоплательщик получал не задекларированные в России доходы, то ему могут доначислить НДФЛ, штрафы и пени. Штраф может составить 30% от суммы неуплаченного налога. Так что припрятать коррупционные капиталы уже не получится. За ними уже выехали.

BY Акценты