Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Необходимость доработки существующих правил он связал с тем, что значительная часть дропперских карт — тех, которые используются для проведения сомнительных операций, — оформляются по документам иностранцев.
«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тыс. руб.», — отметил Шабля.
Какие решения предлагают регуляторы и банки — в материале РБК.
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Необходимость доработки существующих правил он связал с тем, что значительная часть дропперских карт — тех, которые используются для проведения сомнительных операций, — оформляются по документам иностранцев.
«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тыс. руб.», — отметил Шабля.
Какие решения предлагают регуляторы и банки — в материале РБК.
BY РБК. Новости. Главное
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively.
from es
