Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9

SVTV NEWS — Либертарианское СМИ

Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за обход санкций против России

«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в МВД Литвы.

Ведомство постановило, что компания позволяла российским пользователям совершать переводы в находящиеся под санкциями банки России. За это регулятор оштрафовал компанию на €8,23 миллиона. Ещё на €1,06 миллиона компания была оштрафована за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.

На прошлой неделе по требованию комиссии по радио и телевидению Литвы YouTube заблокировал каналы Шамана, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. Их владельцы попали в санкционные списки США.

Задонатить через бота | Patreon | Boosty | Предложить новость

СВТВ Либертарианское СМИ

Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за обход санкций против России

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег с участием российских клиентов. Сообщение об этом опубликовала Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД…