خلاصه دادنامه موضوع پرونده: کلاهبرداری در بستر رمزارزها.
شاکیان: پرونده دارای تعداد بسیار زیادی شاکی (بیش از ۵۵۰ نفر) است که اسامی و مبالغ از دست رفته آنها در صفحات ۳ تا ۲۸ دادنامه به تفصیل ذکر شده است.
متهمین: ۱. آقای ارسلان باغستانی، فرزند محمد ۲. آقای کامیار بیرامی، فرزند محمد حسین ۳. آقای رضا مهروانی بهبهانی، فرزند مهدی ۴. آقای محمدرضا نحوی، فرزند علی اکبر
اتهام: مشارکت در کلاهبرداری.
شرح ماجرا: متهمان با تأسیس شرکتی به نام «همیار مایا رایان صنعت»، از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عموم مردم را به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارز (ماینینگ) ترغیب کرده‌اند. آنها با وعده سودآوری کلان، موفق به جذب سرمایه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بیش از ۳ هزار نفر شده‌اند.
پس از مدتی، فعالیت شرکت به بهانه عدم وجود تجهیزات کافی متوقف شده و سرمایه سرمایه‌گذاران از بین رفته است. دادگاه با بررسی شواهد از جمله عدم شفافیت در واریز و برداشت‌ها، استفاده از حساب‌های شخصی، صدور چک‌های بی‌محل، و عدم وجود تجهیزات کافی برای این حجم از سرمایه‌گذاری، بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته است.
احکام صادر شده دادگاه با توجه به میزان مشارکت هر یک از متهمان، احکام زیر را صادر کرده است:
۱. حکم حبس: آقایان ارسلان باغستانی، رضا مهروانی و کامیار بیرامی (به دلیل نقش بیشتر در کلاهبرداری) هر یک به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.
آقای محمدرضا نحوی به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
۲. حکم رد مال: هر چهار متهم به صورت متساوی (مشترکاً) به رد مال به تمام شاکیان محکوم شده‌اند. مبلغ دقیق رد مال برای هر شاکی در متن کیفرخواست و دادنامه مشخص شده است.
۳. حکم جزای نقدی: هر چهار متهم به صورت متساوی (مشترکاً) به پرداخت مبلغ ۲۹,۷۳۶,۵۹۹,۸۴۰ ریال (بیست و نه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و پانصد و نود و نه هزار و هشتصد و چهل ریال) به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
⭕️ ما در وب آموز 4 سال و 11 ماه و 13 روز پیش "در زمانی فعال بودن کلاهبرداری" در رابطه با آن هشدار دادیم. و پس از آن تا پایان این کلاهبرداری و متواری شدن عوامل، این هشدار را ادامه دایدم.
خلاصه دادنامه موضوع پرونده: کلاهبرداری در بستر رمزارزها.
شاکیان: پرونده دارای تعداد بسیار زیادی شاکی (بیش از ۵۵۰ نفر) است که اسامی و مبالغ از دست رفته آنها در صفحات ۳ تا ۲۸ دادنامه به تفصیل ذکر شده است.
متهمین: ۱. آقای ارسلان باغستانی، فرزند محمد ۲. آقای کامیار بیرامی، فرزند محمد حسین ۳. آقای رضا مهروانی بهبهانی، فرزند مهدی ۴. آقای محمدرضا نحوی، فرزند علی اکبر
اتهام: مشارکت در کلاهبرداری.
شرح ماجرا: متهمان با تأسیس شرکتی به نام «همیار مایا رایان صنعت»، از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عموم مردم را به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارز (ماینینگ) ترغیب کرده‌اند. آنها با وعده سودآوری کلان، موفق به جذب سرمایه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بیش از ۳ هزار نفر شده‌اند.
پس از مدتی، فعالیت شرکت به بهانه عدم وجود تجهیزات کافی متوقف شده و سرمایه سرمایه‌گذاران از بین رفته است. دادگاه با بررسی شواهد از جمله عدم شفافیت در واریز و برداشت‌ها، استفاده از حساب‌های شخصی، صدور چک‌های بی‌محل، و عدم وجود تجهیزات کافی برای این حجم از سرمایه‌گذاری، بزهکاری متهمان را محرز و مسلم دانسته است.
احکام صادر شده دادگاه با توجه به میزان مشارکت هر یک از متهمان، احکام زیر را صادر کرده است:
۱. حکم حبس: آقایان ارسلان باغستانی، رضا مهروانی و کامیار بیرامی (به دلیل نقش بیشتر در کلاهبرداری) هر یک به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.
آقای محمدرضا نحوی به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
۲. حکم رد مال: هر چهار متهم به صورت متساوی (مشترکاً) به رد مال به تمام شاکیان محکوم شده‌اند. مبلغ دقیق رد مال برای هر شاکی در متن کیفرخواست و دادنامه مشخص شده است.
۳. حکم جزای نقدی: هر چهار متهم به صورت متساوی (مشترکاً) به پرداخت مبلغ ۲۹,۷۳۶,۵۹۹,۸۴۰ ریال (بیست و نه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و پانصد و نود و نه هزار و هشتصد و چهل ریال) به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
⭕️ ما در وب آموز 4 سال و 11 ماه و 13 روز پیش "در زمانی فعال بودن کلاهبرداری" در رابطه با آن هشدار دادیم. و پس از آن تا پایان این کلاهبرداری و متواری شدن عوامل، این هشدار را ادامه دایدم.
Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides.
from es
