Наркоімперія під носом у влади: як корумповані представники СБУ, БЕБ, Нацполу покривають наркоторгівлю та відмивання мільйонів у Київській області
#СБУ, Національна поліція, #БЕБ залишають без уваги кримінальну імперію, що діє на Київщині та заробляє мільйони на заборонених речовинах, відмиває отримані кошти через криптовалюту та скуповує елітну нерухомість, будучи непомітною для закону.
▪️Наркотики через Darknet: як працює схема
Злочинне угруповання організувало чітку систему продажу наркотиків через онлайн-платформи.
Замовлення приймаються анонімно в Darknet, оплата здійснюється криптовалютою (Bitcoin, Ethereum, Tron), а доставка відбувається через так звані «закладки» - заховані в таємних місцях пакунки, які покупці забирають без прямого контакту з кур’єрами.
Щорічний обіг цієї схеми сягає десятків мільйонів гривень. Очевидно, отримані кошти не потрапляють у легальний обіг: їх одразу конвертують у криптовалюту через спеціальні сервіси з завищеною комісією (10% проти ринкових 2-3%).
Далі гроші через підставних осіб або посередників «відмиваються» шляхом купівлі нерухомості, земельних ділянок і люксових автомобілів.💸
Хто за кермом наркоімперії?
У ході розслідування вдалося встановити ключових фігурантів цієї схеми. Зокрема, до групи входить:
🔻Ющенко Роман у власності якого перебуває 2 квартири, 4 земельні діялянки в Київській області та автомобілі Mercedes S350 і Toyota Land Cruiser 200.
🔻Гаценко Олег - спеціаліст із конвертації коштів у криптовалюту. У його власності також 2 квартири, 2 земельні ділянки в Київській області, комерційне приміщення в якому розташовується ресторан Domino’s Pizza, автомобілі Audi RSQ8 і BMW M4.
🔻Савченко Руслан - ключовий учасник фінансових операцій. Володіє квартирою, двома паркомісцями в підземному паркінгу, земельною ділянкою в Київській області, Автомобілями BMW M5 і Mercedes G63.
🔻Ющенко Тетяна, яка допомагає у відмиванні коштів. Її активи включають квартиру в Києві.
Криптовалютні гаманці: сліди мільйонних транзакцій
В ході розслідування технічні спеціалісти «НОН-СТОП» виявили конкретні криптовалютні адреси, через які відмивалися кошти:
🔻Ethereum (ETH): адреса 0xf6a015a83b2128e92a3efc924940f7bdae90bfe1 отримала 1,222,538.93 USDT, з яких 1,198,838.93 USDT переведено на гаманець Binance.
🔻Bitcoin (BTC): адреса 17yH4VkjTBZBcVz78oqr8NBKzijWzJruKx акумулювала 144.33 BTC (~$12,4 млн), які виведено через біржу Binance.
🔻Tron (TRX): адреса TRzkMUn4AX9rP1XBvFc1XNBqk6nrFbUHbz отримала 500 USDT, переведених на Binance.
Ці транзакції - лише частина махінацій. Основна схема: переведення готівки в криптовалюту, розподіл між гаманцями та виведення через біржі для легалізації
Продовження у статті ☑️
Якщо вам відомо про тотожні схеми або іншу злочинну діяльність – повідомляйте. Пишіть у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#відмиваннякоштів #наркоторгівля #Нацпол
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#СБУ, Національна поліція, #БЕБ залишають без уваги кримінальну імперію, що діє на Київщині та заробляє мільйони на заборонених речовинах, відмиває отримані кошти через криптовалюту та скуповує елітну нерухомість, будучи непомітною для закону.
▪️Наркотики через Darknet: як працює схема
Злочинне угруповання організувало чітку систему продажу наркотиків через онлайн-платформи.
Замовлення приймаються анонімно в Darknet, оплата здійснюється криптовалютою (Bitcoin, Ethereum, Tron), а доставка відбувається через так звані «закладки» - заховані в таємних місцях пакунки, які покупці забирають без прямого контакту з кур’єрами.
Щорічний обіг цієї схеми сягає десятків мільйонів гривень. Очевидно, отримані кошти не потрапляють у легальний обіг: їх одразу конвертують у криптовалюту через спеціальні сервіси з завищеною комісією (10% проти ринкових 2-3%).
Далі гроші через підставних осіб або посередників «відмиваються» шляхом купівлі нерухомості, земельних ділянок і люксових автомобілів.💸
Хто за кермом наркоімперії?
У ході розслідування вдалося встановити ключових фігурантів цієї схеми. Зокрема, до групи входить:
🔻Ющенко Роман у власності якого перебуває 2 квартири, 4 земельні діялянки в Київській області та автомобілі Mercedes S350 і Toyota Land Cruiser 200.
🔻Гаценко Олег - спеціаліст із конвертації коштів у криптовалюту. У його власності також 2 квартири, 2 земельні ділянки в Київській області, комерційне приміщення в якому розташовується ресторан Domino’s Pizza, автомобілі Audi RSQ8 і BMW M4.
🔻Савченко Руслан - ключовий учасник фінансових операцій. Володіє квартирою, двома паркомісцями в підземному паркінгу, земельною ділянкою в Київській області, Автомобілями BMW M5 і Mercedes G63.
🔻Ющенко Тетяна, яка допомагає у відмиванні коштів. Її активи включають квартиру в Києві.
Криптовалютні гаманці: сліди мільйонних транзакцій
В ході розслідування технічні спеціалісти «НОН-СТОП» виявили конкретні криптовалютні адреси, через які відмивалися кошти:
🔻Ethereum (ETH): адреса 0xf6a015a83b2128e92a3efc924940f7bdae90bfe1 отримала 1,222,538.93 USDT, з яких 1,198,838.93 USDT переведено на гаманець Binance.
🔻Bitcoin (BTC): адреса 17yH4VkjTBZBcVz78oqr8NBKzijWzJruKx акумулювала 144.33 BTC (~$12,4 млн), які виведено через біржу Binance.
🔻Tron (TRX): адреса TRzkMUn4AX9rP1XBvFc1XNBqk6nrFbUHbz отримала 500 USDT, переведених на Binance.
Ці транзакції - лише частина махінацій. Основна схема: переведення готівки в криптовалюту, розподіл між гаманцями та виведення через біржі для легалізації
Продовження у статті ☑️
Якщо вам відомо про тотожні схеми або іншу злочинну діяльність – повідомляйте. Пишіть у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#відмиваннякоштів #наркоторгівля #Нацпол
TG|FB|YT|TT|INST|WB
😱9🤬7❤4👍1
group-telegram.com/gononstopukraine/9025
Create:
Last Update:
Last Update:
Наркоімперія під носом у влади: як корумповані представники СБУ, БЕБ, Нацполу покривають наркоторгівлю та відмивання мільйонів у Київській області
#СБУ, Національна поліція, #БЕБ залишають без уваги кримінальну імперію, що діє на Київщині та заробляє мільйони на заборонених речовинах, відмиває отримані кошти через криптовалюту та скуповує елітну нерухомість, будучи непомітною для закону.
▪️Наркотики через Darknet: як працює схема
Злочинне угруповання організувало чітку систему продажу наркотиків через онлайн-платформи.
Замовлення приймаються анонімно в Darknet, оплата здійснюється криптовалютою (Bitcoin, Ethereum, Tron), а доставка відбувається через так звані «закладки» - заховані в таємних місцях пакунки, які покупці забирають без прямого контакту з кур’єрами.
Щорічний обіг цієї схеми сягає десятків мільйонів гривень. Очевидно, отримані кошти не потрапляють у легальний обіг: їх одразу конвертують у криптовалюту через спеціальні сервіси з завищеною комісією (10% проти ринкових 2-3%).
Далі гроші через підставних осіб або посередників «відмиваються» шляхом купівлі нерухомості, земельних ділянок і люксових автомобілів.💸
Хто за кермом наркоімперії?
У ході розслідування вдалося встановити ключових фігурантів цієї схеми. Зокрема, до групи входить:
🔻Ющенко Роман у власності якого перебуває 2 квартири, 4 земельні діялянки в Київській області та автомобілі Mercedes S350 і Toyota Land Cruiser 200.
🔻Гаценко Олег - спеціаліст із конвертації коштів у криптовалюту. У його власності також 2 квартири, 2 земельні ділянки в Київській області, комерційне приміщення в якому розташовується ресторан Domino’s Pizza, автомобілі Audi RSQ8 і BMW M4.
🔻Савченко Руслан - ключовий учасник фінансових операцій. Володіє квартирою, двома паркомісцями в підземному паркінгу, земельною ділянкою в Київській області, Автомобілями BMW M5 і Mercedes G63.
🔻Ющенко Тетяна, яка допомагає у відмиванні коштів. Її активи включають квартиру в Києві.
Криптовалютні гаманці: сліди мільйонних транзакцій
В ході розслідування технічні спеціалісти «НОН-СТОП» виявили конкретні криптовалютні адреси, через які відмивалися кошти:
🔻Ethereum (ETH): адреса 0xf6a015a83b2128e92a3efc924940f7bdae90bfe1 отримала 1,222,538.93 USDT, з яких 1,198,838.93 USDT переведено на гаманець Binance.
🔻Bitcoin (BTC): адреса 17yH4VkjTBZBcVz78oqr8NBKzijWzJruKx акумулювала 144.33 BTC (~$12,4 млн), які виведено через біржу Binance.
🔻Tron (TRX): адреса TRzkMUn4AX9rP1XBvFc1XNBqk6nrFbUHbz отримала 500 USDT, переведених на Binance.
Ці транзакції - лише частина махінацій. Основна схема: переведення готівки в криптовалюту, розподіл між гаманцями та виведення через біржі для легалізації
Продовження у статті ☑️
Якщо вам відомо про тотожні схеми або іншу злочинну діяльність – повідомляйте. Пишіть у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#відмиваннякоштів #наркоторгівля #Нацпол
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#СБУ, Національна поліція, #БЕБ залишають без уваги кримінальну імперію, що діє на Київщині та заробляє мільйони на заборонених речовинах, відмиває отримані кошти через криптовалюту та скуповує елітну нерухомість, будучи непомітною для закону.
▪️Наркотики через Darknet: як працює схема
Злочинне угруповання організувало чітку систему продажу наркотиків через онлайн-платформи.
Замовлення приймаються анонімно в Darknet, оплата здійснюється криптовалютою (Bitcoin, Ethereum, Tron), а доставка відбувається через так звані «закладки» - заховані в таємних місцях пакунки, які покупці забирають без прямого контакту з кур’єрами.
Щорічний обіг цієї схеми сягає десятків мільйонів гривень. Очевидно, отримані кошти не потрапляють у легальний обіг: їх одразу конвертують у криптовалюту через спеціальні сервіси з завищеною комісією (10% проти ринкових 2-3%).
Далі гроші через підставних осіб або посередників «відмиваються» шляхом купівлі нерухомості, земельних ділянок і люксових автомобілів.💸
Хто за кермом наркоімперії?
У ході розслідування вдалося встановити ключових фігурантів цієї схеми. Зокрема, до групи входить:
🔻Ющенко Роман у власності якого перебуває 2 квартири, 4 земельні діялянки в Київській області та автомобілі Mercedes S350 і Toyota Land Cruiser 200.
🔻Гаценко Олег - спеціаліст із конвертації коштів у криптовалюту. У його власності також 2 квартири, 2 земельні ділянки в Київській області, комерційне приміщення в якому розташовується ресторан Domino’s Pizza, автомобілі Audi RSQ8 і BMW M4.
🔻Савченко Руслан - ключовий учасник фінансових операцій. Володіє квартирою, двома паркомісцями в підземному паркінгу, земельною ділянкою в Київській області, Автомобілями BMW M5 і Mercedes G63.
🔻Ющенко Тетяна, яка допомагає у відмиванні коштів. Її активи включають квартиру в Києві.
Криптовалютні гаманці: сліди мільйонних транзакцій
В ході розслідування технічні спеціалісти «НОН-СТОП» виявили конкретні криптовалютні адреси, через які відмивалися кошти:
🔻Ethereum (ETH): адреса 0xf6a015a83b2128e92a3efc924940f7bdae90bfe1 отримала 1,222,538.93 USDT, з яких 1,198,838.93 USDT переведено на гаманець Binance.
🔻Bitcoin (BTC): адреса 17yH4VkjTBZBcVz78oqr8NBKzijWzJruKx акумулювала 144.33 BTC (~$12,4 млн), які виведено через біржу Binance.
🔻Tron (TRX): адреса TRzkMUn4AX9rP1XBvFc1XNBqk6nrFbUHbz отримала 500 USDT, переведених на Binance.
Ці транзакції - лише частина махінацій. Основна схема: переведення готівки в криптовалюту, розподіл між гаманцями та виведення через біржі для легалізації
Продовження у статті ☑️
Якщо вам відомо про тотожні схеми або іншу злочинну діяльність – повідомляйте. Пишіть у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#відмиваннякоштів #наркоторгівля #Нацпол
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/9025