FATF приостановила членство России в организации в связи с продолжающимися военными действиями РФ в Украине.
Таким образом, Россия попадает в список юрисдикций, где отмываются деньги от преступных действий, поддерживается терроризм и банки этому недостаточно противодействуют.
На практике это будет означать дополнительные процедуры комплаенса в отношении всех платежей из/в РФ.
Осенью 2022 г. исключить Россию из FATF потребовал Национальный банк Украины.
FATF приостановила членство России в организации в связи с продолжающимися военными действиями РФ в Украине.
Таким образом, Россия попадает в список юрисдикций, где отмываются деньги от преступных действий, поддерживается терроризм и банки этому недостаточно противодействуют.
На практике это будет означать дополнительные процедуры комплаенса в отношении всех платежей из/в РФ.
Осенью 2022 г. исключить Россию из FATF потребовал Национальный банк Украины.
Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices.
from hk
