В России хотят ввести новые штрафы за перевод денег на счета нерезидентов по ложным основаниям
Минфин разработал законопроект, в котором предлагается ввести новые штрафы за перевод денег за рубеж по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).
Согласно инициативе, если при переводе денег на счет нерезидента были предоставлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с нарушителя взимают штраф, кратный сумме перевода. Если перевод осуществлен «в крупном размере», «группой лиц по предварительному сговору» или с помощью юрлица , штраф увеличится до двукратной суммы перевода; если «в особо крупном размере» или «организованной группой» — до трехкратной. Сейчас размер штрафа — в зависимости от квалификации — фиксированный.
Причиной разработки законопроекта Минфин называет борьбу с выводом денег из России.
В России хотят ввести новые штрафы за перевод денег на счета нерезидентов по ложным основаниям
Минфин разработал законопроект, в котором предлагается ввести новые штрафы за перевод денег за рубеж по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).
Согласно инициативе, если при переводе денег на счет нерезидента были предоставлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с нарушителя взимают штраф, кратный сумме перевода. Если перевод осуществлен «в крупном размере», «группой лиц по предварительному сговору» или с помощью юрлица , штраф увеличится до двукратной суммы перевода; если «в особо крупном размере» или «организованной группой» — до трехкратной. Сейчас размер штрафа — в зависимости от квалификации — фиксированный.
Причиной разработки законопроекта Минфин называет борьбу с выводом денег из России.
BY SOTA
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes.
from id
