Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций, выяснила финансовая разведка США. В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций, выяснила финансовая разведка США. В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
"We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." NEWS
from in
