group-telegram.com/telonews_fa/5691
Last Update:
CFTC(کمیسیون معاملاتی معاملات آتی ایالات متحده) از CZ و Binance شکایت کرد و این صرافی کریپتو را به غیرقانونی بودن و اجرای یک برنامه انطباق جعلی متهم می کند. CFTC بایننس را به دور زدن عمدی قوانین فدرال متهم کرد و استدلال میکند که مطابقت با نظارت CZ کاملاً بی‌اثر است.
به طور خاص، کمیسیون از بایننس در 7 مورد شکایت می کند:
▪️ بایننس احتمالا می دانسته که تراکنش های غیرقانونی را تسهیل می کند و اهمیتی نمیداده است.
▪️ کنترل‌های انطباق با آدرس IP بایننس در جلوگیری از ورود مشتریان به «حوزه‌های قضایی محدود»، از جمله ایالات متحده، مؤثر نبود.
▪️ بایننس یک برنامه «VIP» برای حساب‌های بزرگ دارد که تراکنش‌های سریع‌تر و اطلاع‌رسانی فوری را در صورت درخواست اطلاعات یا چک کیف پول آنها توسط مجریان قانون ارائه میکند.
▪️ تنظیم‌کننده‌ها متقاعد نشده‌اند که Binаnсе US از Binance جدا است
▪️ بایننس تقریباً 300 house account (نوعی حساب که اولویت بالایی دارد و به جای یک فروشنده سنتی، توسط دفتر اصلی یا مدیر اجرایی اداره می شود)را که روی پلتفرم معامله می‌شدند و «مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت ژائو» بودند، به همراه حساب‌های سایر نهادهای تحت کنترل او نگهداری می‌کرد. ظاهراً از آنها برای تجارت علیه مشتریان و دستکاری بازار استفاده می شد
▪️CZ به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک تمام اشخاص حقوقی بایننس است که بیش از 120عدد هستند و «به هیچ‌کس جز خودش پاسخ نمی‌دهند» و از رویه‌های KYC و AML برای آنها طفره می‌رود.
▪️ CFTC ادعا میکند BUSD و Litecoin کالا هستند
CZ توئیت " 4 " را به عنوان پاسخ ارسال کرد، که کد او برای گزارش "حملات" است که به اعتقاد او بی اساس هستند، و در ادامه بیانیه ای در وب سایت Binance در رد شکایت رگلاتور ظاهر شد.
