Собственники и функционеры Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int. вывели более 38 млрд грн по схемам, которые поразили видавших виды агентов Фонда гарантирования вкладов.
Замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут особенно оценила схему «Чёрный список», по которой клиентам банка (без их ведома) повышали кредитный лимит до 100 тыс грн, а после выдавали эти деньги наличными подставным лицам по поддельным документам. Схема принесла 4,5 млрд грн.
По фактам незаконного вывода средств из Дельты в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений, в 14 из которых фигурируют бывшие владельцы и руководители банка, а в 219 – бывшие должностные лица банка.
Собственники и функционеры Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int. вывели более 38 млрд грн по схемам, которые поразили видавших виды агентов Фонда гарантирования вкладов.
Замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут особенно оценила схему «Чёрный список», по которой клиентам банка (без их ведома) повышали кредитный лимит до 100 тыс грн, а после выдавали эти деньги наличными подставным лицам по поддельным документам. Схема принесла 4,5 млрд грн.
По фактам незаконного вывода средств из Дельты в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений, в 14 из которых фигурируют бывшие владельцы и руководители банка, а в 219 – бывшие должностные лица банка.
BY Все ходы записаны
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices.
from jp
