САП та НАБУ спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед яких – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
У ході слідства встановлено, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
Така діяльність злочинної організації стала можливою внаслідок систематичних зловживань своїм службовим становищем посадовими особами Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також підкупу посадових осіб учасниками злочинної організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Детективами відшукано та дешифровано детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації.
Злочинна організація відрізнялася високим рівнем організації та витонченим характером діяльності:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв'язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #СБУ
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед яких – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
У ході слідства встановлено, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
Така діяльність злочинної організації стала можливою внаслідок систематичних зловживань своїм службовим становищем посадовими особами Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також підкупу посадових осіб учасниками злочинної організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Детективами відшукано та дешифровано детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації.
Злочинна організація відрізнялася високим рівнем організації та витонченим характером діяльності:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв'язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #СБУ
❤29🔥16👍4🤯3
group-telegram.com/sap_gov_ua/3336
Create:
Last Update:
Last Update:
САП та НАБУ спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед яких – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
У ході слідства встановлено, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
Така діяльність злочинної організації стала можливою внаслідок систематичних зловживань своїм службовим становищем посадовими особами Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також підкупу посадових осіб учасниками злочинної організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Детективами відшукано та дешифровано детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації.
Злочинна організація відрізнялася високим рівнем організації та витонченим характером діяльності:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв'язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #СБУ
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед яких – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
У ході слідства встановлено, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
Така діяльність злочинної організації стала можливою внаслідок систематичних зловживань своїм службовим становищем посадовими особами Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також підкупу посадових осіб учасниками злочинної організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Детективами відшукано та дешифровано детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації.
Злочинна організація відрізнялася високим рівнем організації та витонченим характером діяльності:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв'язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #СБУ
BY САП
Share with your friend now:
group-telegram.com/sap_gov_ua/3336