رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. NEWS But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from kr
