FATF приостановила членство России в организации в связи с продолжающимися военными действиями РФ в Украине.
Таким образом, Россия попадает в список юрисдикций, где отмываются деньги от преступных действий, поддерживается терроризм и банки этому недостаточно противодействуют.
На практике это будет означать дополнительные процедуры комплаенса в отношении всех платежей из/в РФ.
Осенью 2022 г. исключить Россию из FATF потребовал Национальный банк Украины.
FATF приостановила членство России в организации в связи с продолжающимися военными действиями РФ в Украине.
Таким образом, Россия попадает в список юрисдикций, где отмываются деньги от преступных действий, поддерживается терроризм и банки этому недостаточно противодействуют.
На практике это будет означать дополнительные процедуры комплаенса в отношении всех платежей из/в РФ.
Осенью 2022 г. исключить Россию из FATF потребовал Национальный банк Украины.
Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app. But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country.
from kr
