Алишера Усманова подозревают в аренде футбольной ложи на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария”в Мюнхене, на отмытые деньги.
Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena. Поводом стал договор аренды на одну из 106 лож на стадионе стоимостью выше 250 тыс евро, заключенный кипрской компанией, владелец которой - предположительно Алишер Усманов - скрывается за офшорной фирмой. Деньги за ложу пришли из Швейцарии. По информации Süddeutsche Zeitung, сотрудники Усманова изначально согласовывали аренду от BVI компании, но потом арендовали от кипрской фирмы.
Генеральный прокурор Франкфурта, согласно Süddeutsche Zeitung, подозревает, что при аренде через офшорную матрешку имело место отмывание средств, что ташкентская пресс-служба Усманова в письменном ответе в газету назвала комичным.
Усманову также приписывают уклонение от налогов в период с 2017 по 2022 год. В сентябре прошлого года немецкая полиция проводила обыски на вилле Усманова на озере Тегернзее, в городке Роттах-Эгерн, где Усманов бывал регулярно, держал обслуживающий персонал и охрану, но ни разу не подал налоговую декларацию. Почетный президент футбольного клуба “Бавария” Ули Хёнесс проживает неподалеку от Усманова на озере Тегернзее и знаком с российским олигархом.
Алишера Усманова подозревают в аренде футбольной ложи на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария”в Мюнхене, на отмытые деньги.
Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena. Поводом стал договор аренды на одну из 106 лож на стадионе стоимостью выше 250 тыс евро, заключенный кипрской компанией, владелец которой - предположительно Алишер Усманов - скрывается за офшорной фирмой. Деньги за ложу пришли из Швейцарии. По информации Süddeutsche Zeitung, сотрудники Усманова изначально согласовывали аренду от BVI компании, но потом арендовали от кипрской фирмы.
Генеральный прокурор Франкфурта, согласно Süddeutsche Zeitung, подозревает, что при аренде через офшорную матрешку имело место отмывание средств, что ташкентская пресс-служба Усманова в письменном ответе в газету назвала комичным.
Усманову также приписывают уклонение от налогов в период с 2017 по 2022 год. В сентябре прошлого года немецкая полиция проводила обыски на вилле Усманова на озере Тегернзее, в городке Роттах-Эгерн, где Усманов бывал регулярно, держал обслуживающий персонал и охрану, но ни разу не подал налоговую декларацию. Почетный президент футбольного клуба “Бавария” Ули Хёнесс проживает неподалеку от Усманова на озере Тегернзее и знаком с российским олигархом.
The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe.
from ms
