В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
#комплаенс
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. The regulator took order for the search and seizure operation from Judge Purushottam B Jadhav, Sebi Special Judge / Additional Sessions Judge. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai.
from ms
