В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
#комплаенс
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. NEWS Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever."
from nl
