Налоговики разоблачили схему с наличными расчетами
Суды подтвердили законность доначислений компании, которая активно использовала наличные расчеты с контрагентами, у которых не было персонала и техники. Несмотря на наличие банковских счетов, подрядчики не применяли ККТ, а их учредитель не смог назвать конкретных лиц, выполнявших работы.
Инспекция доначислила компании налоги и штраф на 21 млн рублей. Пришла к выводу, что компания создала формальный документооборот с контрагентами, по сделкам с которыми заявила об оплате наличными работ при отсутствии реального исполнения. Компания оспорила решение в суде.
Суды не нашли оснований для отмены. Контрагенты не находились по своим юрадресам, у них не было необходимых ресурсов и персонала, сведения по форме 2-НДФЛ не подавались, учредитель и руководитель не смог назвать конкретных лиц, выполнявших работы. Еще один контрагент был зарегистрирован по адресу разрушенного дома и не имел ресурсов для деятельности.
Расчеты с контрагентами в значительных объемах были наличными, несмотря на то, что у них были банковские счета.
Контрагенты не применяли контрольно-кассовую технику, у них совпадали IP-адреса, с которых подавалась налоговая отчетность и велось управление счетами всей цепочки компаний.
Если налоговики обнаружат ошибки или нестыковки в бухучете, они могут обвинить вашу компанию в фиктивных сделках. Но отбиться получится, если у вас есть доказательства надежности контрагентов.
Налоговики разоблачили схему с наличными расчетами
Суды подтвердили законность доначислений компании, которая активно использовала наличные расчеты с контрагентами, у которых не было персонала и техники. Несмотря на наличие банковских счетов, подрядчики не применяли ККТ, а их учредитель не смог назвать конкретных лиц, выполнявших работы.
Инспекция доначислила компании налоги и штраф на 21 млн рублей. Пришла к выводу, что компания создала формальный документооборот с контрагентами, по сделкам с которыми заявила об оплате наличными работ при отсутствии реального исполнения. Компания оспорила решение в суде.
Суды не нашли оснований для отмены. Контрагенты не находились по своим юрадресам, у них не было необходимых ресурсов и персонала, сведения по форме 2-НДФЛ не подавались, учредитель и руководитель не смог назвать конкретных лиц, выполнявших работы. Еще один контрагент был зарегистрирован по адресу разрушенного дома и не имел ресурсов для деятельности.
Расчеты с контрагентами в значительных объемах были наличными, несмотря на то, что у них были банковские счета.
Контрагенты не применяли контрольно-кассовую технику, у них совпадали IP-адреса, с которых подавалась налоговая отчетность и велось управление счетами всей цепочки компаний.
Если налоговики обнаружат ошибки или нестыковки в бухучете, они могут обвинить вашу компанию в фиктивных сделках. Но отбиться получится, если у вас есть доказательства надежности контрагентов.
In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals.
from us
