رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
Anastasia Vlasova/Getty Images As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can."
from pl
