ПроМиграцию

Forwarded from Readovka

В Генпрокуратуре поддержали идею контроля банковских переводов мигрантов

Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства.

Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов. Чаще всего нелегалы применяют поддельные или украденные паспорта, чтобы их невозможно было отследить. Более 50% приезжих используют такую схему, чтобы обманывать россиян или вкладываться в другие нелегальные махинации.

www.group-telegram.com/us/pro_migration.com/3313

613 viewsApr 17 at 11:27

В Генпрокуратуре поддержали идею контроля банковских переводов мигрантов

Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства.

Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов. Чаще всего нелегалы применяют поддельные или украденные паспорта, чтобы их невозможно было отследить. Более 50% приезжих используют такую схему, чтобы обманывать россиян или вкладываться в другие нелегальные махинации.

BY ПроМиграцию