Ипотека и недвижимость

С 30 декабря

Вступают в силу изменения, внесенные 08.08.2024 законом № 222-ФЗ, об усилении мер по противодействию отмыванию денег.

Нотариусы теперь обязаны более активно участвовать в борьбе с легализацией преступных доходов.

В рамках новых обязанностей нотариусы должны будут:

◾️Отказывать в удостоверении сделки при подозрении на отмывание денег.
◾️Уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях на «отмывание» денег через нотариальные действия и отвечать на его запросы.

Основание: закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ.

Росфинмониторинг в проекте своего приказа определил перечень таких сделок. В том числе:

◾️договоры купли-продажи недвижимого имущества;
◾️договоры займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии);
◾️договоры дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в т.ч. усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);
◾️доверенности физлиц на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, ‎на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в т.ч. доверенности, выдаваемые физическим лицом в порядке передоверия;
◾️доверенности, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры ‎в рамках ‎115-ФЗ;
◾️медиативные соглашения, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.


#закон #нотариат

👍16🔥6😡6🤔4👌1

www.group-telegram.com/sa/ipotekahouse.com/22937

28.7K viewsDec 30, 2024 at 05:00

С 30 декабря

Вступают в силу изменения, внесенные 08.08.2024 законом № 222-ФЗ, об усилении мер по противодействию отмыванию денег.

Нотариусы теперь обязаны более активно участвовать в борьбе с легализацией преступных доходов.

В рамках новых обязанностей нотариусы должны будут:

◾️Отказывать в удостоверении сделки при подозрении на отмывание денег.
◾️Уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях на «отмывание» денег через нотариальные действия и отвечать на его запросы.

Основание: закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ.

Росфинмониторинг в проекте своего приказа определил перечень таких сделок. В том числе:

◾️договоры купли-продажи недвижимого имущества;
◾️договоры займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии);
◾️договоры дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в т.ч. усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);
◾️доверенности физлиц на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, ‎на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в т.ч. доверенности, выдаваемые физическим лицом в порядке передоверия;
◾️доверенности, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры ‎в рамках ‎115-ФЗ;
◾️медиативные соглашения, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.


#закон #нотариат

BY Ипотека и недвижимость