رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
رومن استورم و رومن سمنوف که بنیانگذاران تورنادو کش هستند، به توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و اداره یک کسب‌و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند.
آنها متهم شدند که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را تسهیل کرده اند، از جمله اینکه "صدها میلیون" دلار را برای گروه لازاروس تسهیل کرده اند.
حتی با وجود اینکه آنها از تراکنش های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت هایی از مالباختگان هک دریافت کردند، طبق گزارش ها، آنها بدون اجرای برنامه های KYC یا AML مورد نیاز، به کار خود ادامه دادند.
استورم امروز در ایالت واشنگتن دستگیر شد، در حالی که سمنوف در فهرست شهروندان و افراد بازداشت شده OFAC ایالات متحده قرار گرفته بود. محکومیت به این اتهامات 20 سال زندان دارد.
Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare.
from sa
