شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به گزارش‌های موسسات مالی ایالات متحده یک تحلیل روند مالی منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های مرتبط با آمریکا انجام شده است. طبق این تحلیل، شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق مجموعه متنوعی از شرکت‌های پوششی ایرانی، در همه قاره‌ها، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور، به یکدیگر متصل هستند. طبق این گزارش، شرکت‌های صوری خارجی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقش را در شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی ندارند، در سال ۲۰۲۴ حدود پنج میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. ده‌ها شرکت نفتی خارجی نیز که به‌نظر می‌رسد پوششی برای جمهوری اسلامی باشند، از جمله شرکت‌هایی که عمدتا در امارات متحده عربی و سنگاپور مستقرند، در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود چهار میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. 🏁🇬🇧IranintlTV
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به گزارش‌های موسسات مالی ایالات متحده یک تحلیل روند مالی منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های مرتبط با آمریکا انجام شده است. طبق این تحلیل، شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق مجموعه متنوعی از شرکت‌های پوششی ایرانی، در همه قاره‌ها، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور، به یکدیگر متصل هستند. طبق این گزارش، شرکت‌های صوری خارجی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقش را در شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی ندارند، در سال ۲۰۲۴ حدود پنج میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. ده‌ها شرکت نفتی خارجی نیز که به‌نظر می‌رسد پوششی برای جمهوری اسلامی باشند، از جمله شرکت‌هایی که عمدتا در امارات متحده عربی و سنگاپور مستقرند، در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود چهار میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. 🏁🇬🇧IranintlTV
At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site.
from sg
