Compliance Hub Association | Telegram Webview: hub_compliance/664 -

Telegram Group & Telegram Channel

Compliance Hub Association

Члены Compliance Hub

--Наргиз Баратова--

Наргиз - руководитель Службы комплаенс АО "Страховая компания "Freedom Insurance".

Общий стаж работы в финансовом секторе 17 лет, из них более 9 лет опыта работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ. Имеет опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, опыт построения функции санкционного комплаенс в страховании с нуля (начиная от методологии до практического соблюдения требований), развитие системы комплаенс и ПОД/ФТ в организациях, опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

Прошла обучение по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и его территориальных подразделений в г. Алматы, а также ICA Certificate in Compliance.

👍3🔥3❤2

www.group-telegram.com/sg/hub_compliance.com/664

278 viewsJan 22 at 05:17

group-telegram.com/hub_compliance/664

Create: 2025-01-22
Last Update: 2025-09-09 23:44:57

Члены Compliance Hub

--Наргиз Баратова--

Наргиз - руководитель Службы комплаенс АО "Страховая компания "Freedom Insurance".

Общий стаж работы в финансовом секторе 17 лет, из них более 9 лет опыта работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ. Имеет опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, опыт построения функции санкционного комплаенс в страховании с нуля (начиная от методологии до практического соблюдения требований), развитие системы комплаенс и ПОД/ФТ в организациях, опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

Прошла обучение по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и его территориальных подразделений в г. Алматы, а также ICA Certificate in Compliance.

BY Compliance Hub Association

Share with your friend now:
group-telegram.com/hub_compliance/664

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-09-09|

During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred."
from sg

Telegram Compliance Hub Association
FROM American