شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به گزارش‌های موسسات مالی ایالات متحده یک تحلیل روند مالی منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های مرتبط با آمریکا انجام شده است. طبق این تحلیل، شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق مجموعه متنوعی از شرکت‌های پوششی ایرانی، در همه قاره‌ها، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور، به یکدیگر متصل هستند. طبق این گزارش، شرکت‌های صوری خارجی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقش را در شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی ندارند، در سال ۲۰۲۴ حدود پنج میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. ده‌ها شرکت نفتی خارجی نیز که به‌نظر می‌رسد پوششی برای جمهوری اسلامی باشند، از جمله شرکت‌هایی که عمدتا در امارات متحده عربی و سنگاپور مستقرند، در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود چهار میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. 🏁🇬🇧IranintlTV
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به گزارش‌های موسسات مالی ایالات متحده یک تحلیل روند مالی منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق حساب‌های مرتبط با آمریکا انجام شده است. طبق این تحلیل، شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی از طریق مجموعه متنوعی از شرکت‌های پوششی ایرانی، در همه قاره‌ها، به‌ویژه از طریق امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور، به یکدیگر متصل هستند. طبق این گزارش، شرکت‌های صوری خارجی که خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقش را در شبکه‌های بانکی مخفی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها که فقط روی کاغذ وجود دارند و هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی ندارند، در سال ۲۰۲۴ حدود پنج میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. ده‌ها شرکت نفتی خارجی نیز که به‌نظر می‌رسد پوششی برای جمهوری اسلامی باشند، از جمله شرکت‌هایی که عمدتا در امارات متحده عربی و سنگاپور مستقرند، در سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود چهار میلیارد دلار تراکنش انجام دادند. 🏁🇬🇧IranintlTV
The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm.
from tw
