group-telegram.com/fintexno/5050
Last Update:
С 25 июля мошеннические операции будут определяться по расширенно у списку критериев. Для блокировки будет шесть оснований вместо трёх ранее:
• Если получатель перевода уже есть в базе ЦБ «о случаях и попытках» переводов без согласия клиентов.
• Если там есть устройство с такими же параметрами.
• 🆕 Если получатель есть в таком же реестре самого банка, а у ЦБ — нет.
• Если операция выбивается из периметра «привычных» для конкретного клиента по сумме, периодичности, получателю и другим параметрам.
• 🆕 Если в отношении получателя уже было однажды возбуждено уголовное дело из-за переводов без согласия.
• 🆕 Если номер телефона, с которого человек отправляет деньги, замечен в нетипичной активности: звонки или сообщения.
Интересны в новых правилах две вещи: интеграция информации от телеком-операторов и банков, а не только ЦБ, и упоминание цифрового рубля. То есть, учитываются сразу все возможные формы расчётов, источники данных о подозрительной активности и возможный всплеск мошенничества в связи с запуском новой формы денег.
BY Финтехно
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/fintexno/5050