В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
#комплаенс
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations.
from ua
