Дежурный по СНГ

Forwarded from Компромат Центральная Азия

В Латвии возбудили сотни дел против иностранных компаний за обход санкций через Центральную Азию.

Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс сообщил, что в 2024 году они получили более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находятся в активном производстве. Чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идёт в Россию или Беларусь. Большинство нарушений связаны с экспортом либо импортом товаров и выявляются на границе. Причём, нарушители — не латвийские фирмы, а иностранные.

«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — заявил Ильенковс.

Служба финансовой разведки Латвии с 1 апреля 2024 года отвечает за соблюдение всех международных и национальных санкций в стране. Функция органа — разведка и выявление нарушителей. Если подозрение в уклонении или нарушении санкций обосновано, то разведка информирует об этом Службу государственной безопасности или таможенников с налоговиками.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Служба финансовой разведки собиралась создать центр анализа информации для автоматизации слежки за подозрительными сделками латвийцев за границей — в Эстонии и Литве. На систему выделили 1,5 млн евро из фондов «механизма восстановления и устойчивости Евросоюза». Предполагалось, что центр сможет проводить анализ больших объёмов данных, обеспечивать коммуникацию и координацию между учреждениями, чтобы в дальнейшем расследовать финансовые и экономические преступления. Центр называли детищем тогдашней главы финразведки Илзе Знотини. Проект под названием NANIC хотели запустить в 2024 году.

Однако в июне 2022 года латвийский парламент отклонил кандидатуру Знотини на второй срок в должности главы Финансовой разведки. О дальнейшей судьбе её проекта под названием NANIC не сообщалось.

www.group-telegram.com/us/CIS91.com/52975

10.2K viewsApr 7 at 05:59

В Латвии возбудили сотни дел против иностранных компаний за обход санкций через Центральную Азию.

Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс сообщил, что в 2024 году они получили более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находятся в активном производстве. Чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идёт в Россию или Беларусь. Большинство нарушений связаны с экспортом либо импортом товаров и выявляются на границе. Причём, нарушители — не латвийские фирмы, а иностранные.

«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — заявил Ильенковс.

Служба финансовой разведки Латвии с 1 апреля 2024 года отвечает за соблюдение всех международных и национальных санкций в стране. Функция органа — разведка и выявление нарушителей. Если подозрение в уклонении или нарушении санкций обосновано, то разведка информирует об этом Службу государственной безопасности или таможенников с налоговиками.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Служба финансовой разведки собиралась создать центр анализа информации для автоматизации слежки за подозрительными сделками латвийцев за границей — в Эстонии и Литве. На систему выделили 1,5 млн евро из фондов «механизма восстановления и устойчивости Евросоюза». Предполагалось, что центр сможет проводить анализ больших объёмов данных, обеспечивать коммуникацию и координацию между учреждениями, чтобы в дальнейшем расследовать финансовые и экономические преступления. Центр называли детищем тогдашней главы финразведки Илзе Знотини. Проект под названием NANIC хотели запустить в 2024 году.

Однако в июне 2022 года латвийский парламент отклонил кандидатуру Знотини на второй срок в должности главы Финансовой разведки. О дальнейшей судьбе её проекта под названием NANIC не сообщалось.

BY Дежурный по СНГ