Бойлерная

Почему глава «Спортлото» Армен Саркисян и его партнеры прячутся за границей, и как российские лотереи связаны с СБУ?

Оказывается, Саркисян с командой несколько лет отмывал деньги под боком у российских налоговиков, организовав целую схему по выводу выигрышей через украинские кошельки.

Первые звонки для российских контроллеров из ФНС были уже давно: во-первых, никто почему-то не обратил внимание на странные показатели в штатных расписаниях и зарплате компаний, ворочавших миллиардами рублей. Судите сами: ГСЛ (ООО «Государственные спортивные лотереи», входящая в состав саркисяновской S8 Capital) отчиталась, что за 2020 год потратила на зарплаты 941 млн рублей, при штатной численности сотрудников в 18! человек. Средний заработок одного составил 3,9 млн рублей в месяц, но вряд ли там кто-то видел такие деньги. Зато известно, что топ-менеджеры – Саркисян и его партнер, вице-президент ГСЛ Авагумян, внезапно получили квартальные премии в 188 и 124 миллиона рублей соответственно. Для сравнения, в 2016-м зарплатный фонд был меньше в 47 раз и составлял всего 20 млн рублей. Что произошло?

В 2019-м начинает работать схема по выводу лотерейных выигрышей за границу. Украинцы или жители приграничных регионов «случайно» становились победителями крупных онлайн-розыгрышей, которые благополучно отмывали на территории Незалежной и переводили на европейские счета лотерейных королей. Все это стало возможно благодаря логистическим связям семейства Авагумянов, владеющих крупнейшим производителем иномарок в России "Авилон". По сути Саркисян-Авагумяны построили полноценный ландромат, действующий под покровительством СБУ – без помощи спецслужб организовать финансовую прачечную такого масштаба на территории другой страны нереально. Часть отмытых денег по договоренности СБУ забирала себе. А чтобы расплатиться с «помощниками» в России, и был нужен раздутый зарплатный фонд в лотерейных компаниях.

Не удивительно, что даже в тяжелые пандемийные годы S8 Capital смогла удвоить «рабочую силу». Правда, теперь все эти люди лишены дохода, СБУ тоже потеряло выручку, поэтому шантажирует сбежавших из России Сарксисяна-Авагумянов. Согласятся ли они сейчас спонсировать украинские спецслужбы, либо в целях безопасности вернуться в РФ и сядут за решетку – вопрос сложный, и выбор явно не в пользу лотерейных королей.

www.group-telegram.com/us/boilerroomchannel.com/14711

290K viewsMay 31, 2022 at 08:17

Почему глава «Спортлото» Армен Саркисян и его партнеры прячутся за границей, и как российские лотереи связаны с СБУ?

Оказывается, Саркисян с командой несколько лет отмывал деньги под боком у российских налоговиков, организовав целую схему по выводу выигрышей через украинские кошельки.

Первые звонки для российских контроллеров из ФНС были уже давно: во-первых, никто почему-то не обратил внимание на странные показатели в штатных расписаниях и зарплате компаний, ворочавших миллиардами рублей. Судите сами: ГСЛ (ООО «Государственные спортивные лотереи», входящая в состав саркисяновской S8 Capital) отчиталась, что за 2020 год потратила на зарплаты 941 млн рублей, при штатной численности сотрудников в 18! человек. Средний заработок одного составил 3,9 млн рублей в месяц, но вряд ли там кто-то видел такие деньги. Зато известно, что топ-менеджеры – Саркисян и его партнер, вице-президент ГСЛ Авагумян, внезапно получили квартальные премии в 188 и 124 миллиона рублей соответственно. Для сравнения, в 2016-м зарплатный фонд был меньше в 47 раз и составлял всего 20 млн рублей. Что произошло?

В 2019-м начинает работать схема по выводу лотерейных выигрышей за границу. Украинцы или жители приграничных регионов «случайно» становились победителями крупных онлайн-розыгрышей, которые благополучно отмывали на территории Незалежной и переводили на европейские счета лотерейных королей. Все это стало возможно благодаря логистическим связям семейства Авагумянов, владеющих крупнейшим производителем иномарок в России "Авилон". По сути Саркисян-Авагумяны построили полноценный ландромат, действующий под покровительством СБУ – без помощи спецслужб организовать финансовую прачечную такого масштаба на территории другой страны нереально. Часть отмытых денег по договоренности СБУ забирала себе. А чтобы расплатиться с «помощниками» в России, и был нужен раздутый зарплатный фонд в лотерейных компаниях.

Не удивительно, что даже в тяжелые пандемийные годы S8 Capital смогла удвоить «рабочую силу». Правда, теперь все эти люди лишены дохода, СБУ тоже потеряло выручку, поэтому шантажирует сбежавших из России Сарксисяна-Авагумянов. Согласятся ли они сейчас спонсировать украинские спецслужбы, либо в целях безопасности вернуться в РФ и сядут за решетку – вопрос сложный, и выбор явно не в пользу лотерейных королей.

BY Бойлерная