Compliance Hub Association | Telegram Webview: hub_compliance/664 -

Telegram Group & Telegram Channel

Compliance Hub Association

Члены Compliance Hub

--Наргиз Баратова--

Наргиз - руководитель Службы комплаенс АО "Страховая компания "Freedom Insurance".

Общий стаж работы в финансовом секторе 17 лет, из них более 9 лет опыта работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ. Имеет опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, опыт построения функции санкционного комплаенс в страховании с нуля (начиная от методологии до практического соблюдения требований), развитие системы комплаенс и ПОД/ФТ в организациях, опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

Прошла обучение по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и его территориальных подразделений в г. Алматы, а также ICA Certificate in Compliance.

👍3🔥3❤2

www.group-telegram.com/ye/hub_compliance.com/664

278 viewsJan 22 at 05:17

group-telegram.com/hub_compliance/664

Create: 2025-01-22
Last Update: 2025-09-09 23:38:27

Члены Compliance Hub

--Наргиз Баратова--

Наргиз - руководитель Службы комплаенс АО "Страховая компания "Freedom Insurance".

Общий стаж работы в финансовом секторе 17 лет, из них более 9 лет опыта работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ. Имеет опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, опыт построения функции санкционного комплаенс в страховании с нуля (начиная от методологии до практического соблюдения требований), развитие системы комплаенс и ПОД/ФТ в организациях, опыт проведения обучения профессиональных аудиторов по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

Прошла обучение по основному курсу и по программам повышения уровня знаний для работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и его территориальных подразделений в г. Алматы, а также ICA Certificate in Compliance.

BY Compliance Hub Association

Share with your friend now:
group-telegram.com/hub_compliance/664

Open in Telegram

Telegram | DID YOU KNOW?

Date: 2025-09-09|

However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts.
from ye

Telegram Compliance Hub Association
FROM American