Revolut предупреждает?❗️Британский финтех
-банк
Revolut предупредил российских пользователей о возможной блокировке счетов, если на них поступят деньги из России
— даже через третьи страны, такие как Казахстан или Армения. Теперь он будет обращать внимание не на географическое местоположение перевода
, а именно на происхождение средств.
⛏ Revolut использует автоматические системы мониторинга транзакций, которые анализируют происхождение денег. Если платеж идет через страну, которую банк считает прокси для обхода санкций, клиенту придется доказывать, что средства не связаны с РФ. Причем не делается никаких исключений
— даже для тех, кто давно живет за рубежом и платит налоги в другой стране
.🗣️ "Помните, что депозит в Казахстане или брокерский счет в Армении формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально", — предупреждает финансовый советник Наталья Смирнова.
📌 "Суровый"
банк Revolut был основан в 2015 году
Николаем Сторонским и
Владом Яценко и по собственным данным, обслуживает
более 60 млн клиентов по всему миру. Отец
Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора
АО "Газпром промгаз". Однако сам основатель
Revolut с 2022 года
отказался от российского гражданства
, имеет британское подданство и проживает в Лондоне.
@bankrest24 
