Пятилетка

Forwarded from Бульдоги под ковром

Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний, рассказали РБК участники рынка. По оценкам юристов и консалтинговых агентств, под ограничения уже попали от 20% до 30% зарегистрированных в стране российских бизнес-структур. В последние месяцы местные банки еще больше активизировали так называемую «зачистку» — массовую приостановку обслуживания клиентов с российскими корнями. Сейчас, по данным собеседников РБК, число таких компаний в стране превышает 4 тыс.

Банки предъявляют крайне жёсткие требования: иногда необходимо предоставить и заверить до 20 документов в течение суток. Счёт могут заблокировать, если клиент не ответил на звонок или не отправил письмо в строго обозначенное время, рассказала управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова.

Ужесточение комплаенс-процедур затрагивает легальный бизнес, ведущий реальную деятельность и обладающий существенным оборотом, отметил партнёр юридической фирмы Pen & Paper Станислав Данилов. По его словам, под давление попадают компании, чья связь с ОАЭ признана недостаточной, или вовсе отсутствует.

Эксперты также связывают происходящее с усилением контроля за соблюдением международных санкционных режимов. По их словам, блокировки затрагивают не только компании из санкционных списков, но и тех, кто сотрудничает с подсанкционными контрагентами из США, ЕС и Великобритании.

❤2

www.group-telegram.com/ar/pyatiletka111.com/3447

4.87K viewsAug 2 at 14:31

Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний, рассказали РБК участники рынка. По оценкам юристов и консалтинговых агентств, под ограничения уже попали от 20% до 30% зарегистрированных в стране российских бизнес-структур. В последние месяцы местные банки еще больше активизировали так называемую «зачистку» — массовую приостановку обслуживания клиентов с российскими корнями. Сейчас, по данным собеседников РБК, число таких компаний в стране превышает 4 тыс.

Банки предъявляют крайне жёсткие требования: иногда необходимо предоставить и заверить до 20 документов в течение суток. Счёт могут заблокировать, если клиент не ответил на звонок или не отправил письмо в строго обозначенное время, рассказала управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова.

Ужесточение комплаенс-процедур затрагивает легальный бизнес, ведущий реальную деятельность и обладающий существенным оборотом, отметил партнёр юридической фирмы Pen & Paper Станислав Данилов. По его словам, под давление попадают компании, чья связь с ОАЭ признана недостаточной, или вовсе отсутствует.

Эксперты также связывают происходящее с усилением контроля за соблюдением международных санкционных режимов. По их словам, блокировки затрагивают не только компании из санкционных списков, но и тех, кто сотрудничает с подсанкционными контрагентами из США, ЕС и Великобритании.

BY Пятилетка